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    本行董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)。各委員會(huì)依據(jù)董事會(huì)制定的職權(quán)范圍運(yùn)作。

戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)

　　戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)的主要職責(zé)包括：

　　◆研究本行中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略并提出建議；

　　◆監(jiān)督、檢查及評(píng)估本行發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施情況；

　　◆根據(jù)運(yùn)營(yíng)環(huán)境的變化就本行發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整提供建議；

　　◆監(jiān)督及檢查本行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與投資計(jì)劃的實(shí)施情況；

　　◆研究及就本行信息技術(shù)發(fā)展以及其他針對(duì)性發(fā)展戰(zhàn)略提供建議；

　　◆研究及制定本行社會(huì)責(zé)任的策略及政策；

　　◆研究及落實(shí)本行發(fā)展戰(zhàn)略的其他重大事項(xiàng)。

審計(jì)委員會(huì)

　　審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)包括：

　　◆檢查本行的合規(guī)情況、會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)報(bào)告程序以及財(cái)務(wù)狀況；

　　◆組織領(lǐng)導(dǎo)本行年度審計(jì)工作;

　　◆就聘請(qǐng)或更換外部核數(shù)師提供意見(jiàn)；

　　◆確保財(cái)務(wù)報(bào)告在審計(jì)過(guò)程中的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性并將提交董事會(huì)審閱；

　　◆檢查本行內(nèi)部控制制度；

　　◆根據(jù)使用法律及法規(guī)履行其他職責(zé)；

　　◆履行董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。

關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)

　　關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)的主要職責(zé)包括：

　　◆根據(jù)有關(guān)法律及法規(guī)管理關(guān)聯(lián)交易及制訂內(nèi)部政策；

　　◆確認(rèn)關(guān)聯(lián)方并根據(jù)有關(guān)法律及法規(guī)向董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)報(bào)告；

　　◆根據(jù)有關(guān)法律及法規(guī)規(guī)定及審閱關(guān)聯(lián)交易；

　　◆提交重大關(guān)聯(lián)交易供董事會(huì)審批并提交超出董事會(huì)授權(quán)范圍的關(guān)聯(lián)方交易供股東大會(huì)審批；

　　◆審閱重大關(guān)聯(lián)方交易的披露；

　　◆履行董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。

風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

　　風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的主要職責(zé)包括：

　　◆監(jiān)督本行在信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和法律及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等方面的控制情況；

　　◆研究宏觀經(jīng)濟(jì)政策、分析市場(chǎng)變化并就行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理提供意見(jiàn)；

　　◆定期評(píng)估本行風(fēng)險(xiǎn)管理政策、管理狀況以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力并就改善風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制提供意見(jiàn)；

　　◆就本行經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事件研究風(fēng)險(xiǎn)防范解決方案；

　　◆履行董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。

提名與薪酬委員會(huì)

　　提名與薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)包括：

　　提名職責(zé)

　　◆每年審查董事會(huì)的架構(gòu)、人數(shù)及組成，并就任何為配合本行策略而擬對(duì)董事會(huì)作出的變動(dòng)提出建議；

　　◆制訂董事會(huì)及高級(jí)管理層人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；

　　◆廣泛搜索合資格人選擔(dān)任董事和高級(jí)管理層，并向董事會(huì)提出建議；

　　◆初步審核董事候選人和高級(jí)管理層人選的任職資格，并向董事會(huì)提出選任建議；

　　◆評(píng)估獨(dú)立非執(zhí)行董事的獨(dú)立性。

　　薪酬考核職責(zé)

　　◆研究董事和高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)董事和高級(jí)管理人員進(jìn)行考核并將考核結(jié)果遞交董事會(huì)；

　　◆審議本行薪酬管理制度及政策，研究和審查董事和高級(jí)管理人員的薪酬政策及方案架構(gòu)，及研究設(shè)立正規(guī)而具透明度的程序制訂薪酬政策，向董事會(huì)提出建議；

　　◆審議董事會(huì)及高級(jí)管理人員因喪失或終止職務(wù)或停止委任而應(yīng)收的賠償，確保該等賠償與合同條款一致；若未能與合同條款一致，則須公平，不致過(guò)多；

　　◆審議董事行為失當(dāng)而遭解雇或罷免的賠償安排，確保該等安排與合同條款一致；若未能與合同條款一致，則須合理適當(dāng)。

消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)

    消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)的主要職責(zé)包括：

    ◆擬定本行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的戰(zhàn)略、政策和目標(biāo)，將消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)納入公司治理和經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略中，從總體規(guī)劃上指導(dǎo)高級(jí)管理層加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的企業(yè)文化建設(shè)；

    ◆督促高級(jí)管理層有效執(zhí)行和落實(shí)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的相關(guān)工作，定期聽(tīng)取高級(jí)管理層關(guān)于本行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作開(kāi)展情況的專題報(bào)告，審議并通過(guò)相關(guān)專題報(bào)告；

    ◆監(jiān)督、評(píng)價(jià)本行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的全面性、及時(shí)性、有效性以及高級(jí)管理層履職情況；

    ◆根據(jù)本行總體戰(zhàn)略，對(duì)擬提交董事會(huì)審議的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)方面的議案進(jìn)行審議并向董事會(huì)提出建議；

    ◆定期向董事會(huì)提交有關(guān)報(bào)告；

    ◆法律法規(guī)、本行章程規(guī)定的以及董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。